金税三期数据连接（15个范本）

【第1篇】金税三期数据连接

尊敬的纳税人：

您好，衷心感谢您长期以来对渭南地税工作的关心、理解与大力支持。

根据现行税收法律、行政法规规定，结合全国金税三期数据治理工作安排，现就有关涉税事项提醒如下：

一、根据税收法律、法规的规定，纳税人在国税部门申报缴纳增值税、消费税后，均应在地税部门申报缴纳城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、水利基金等相关税费；增值税享受减征、免征优惠的，城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、水利基金亦享受减征、免征优惠，但纳税人必须办理纳税申报。

二、根据《中华人民共和国税收法》第六十二条规定“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款”。三、对不履行纳税申报义务且根据注册的生产经营地址查无下落的纳税人，由税务机关在办税服务厅张贴税务文书进行公告送达。对按照业务规程认定的非正常户，税务机关在办税服务厅进行非正常户认定公告。

全面应用金税三期税收管理系统后，国税、地税税收信息互联互通，纳税人必须在国税、地税同时依法履行纳税申报义务。因逃避纳税义务被国税、地税任何一方认定为非正常户的纳税人，不能办理发票领用、发票代开等事项，其法定代表人在国税、地税均不能再次办理税务登记，同时影响纳税信用等级评定。

渭南市地方税务局提醒全市广大纳税人，依法、正确、全面履行纳税义务，做守法诚信纳税人。

如果您有任何税务咨询事项，请拨打12366纳税服务热线。

感谢您对我们工作的支持！

渭南市地方税务局

2023年11月22日

【第2篇】金税三期个人所得税扣缴

金税三期该如何申报个人所得税呢？快来学习下如何正确操作这款软件吧。

材料/工具

金税三期个人所得税扣缴系统

方法

1

下载并安装金税三期软件。

2

进入下载好的金税三期系统，输入密码进入。

3

进入系统后，首先选择你要申报的月份。

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点击人员登记

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输入员工的基本信息。

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员工信息输入完成后，点击“报表填写”

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四个报表，依次点击右侧“填写”完成报表填写操作。

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报表填写完成后，点击“申报表报送”。

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点击“报送”之后，会出现报送进度条。

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进度条完成后，会出现结果系统提示，

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发送申报进行网上申报。

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点击继续申报。

13

输入“网厅密码”，即是地税局网站登陆的密码，不是软件的登录密码。

14

获得申报信息反馈。提示“申报成功，无需缴款”。

15

完成使用金税三期申报操作。

【第3篇】业务规范应对金税三期

非常感谢你劳累的一天还能打开小编的文章阅读，希望能给你带来快乐和放松，欢迎各位朋友们来吐槽，小编真是不胜荣幸，小编将努力分享更好的文章给你，您的支持是我前进的动力，动动手指给点意见吧，小编会虚心接受好好改进 。

在上一讲中，小胖刘带大家了解了什么是金税三期系统，大体了解了金税三期是如何通过分析过往数据以及第三方接口来分析企业行为，这其实就是大数据在税收中的运用。

既然知道了什么是金税三期，那接下来就了解一下如何通过合理的方式应对金税三期，规避税收风险。

1、梳理薄弱环节：

从源头上防范税务风险，保证各部门之间的信息沟通顺畅，确保在对外部不同政府部门提供信息时的一致性。

2、完善发票管理：

加强对增值税发票的监管，将增值税发票的申领、保管、开具、抵扣纳入规范管理。发票作废20%将会预警。

3、重视程序的合规：

遵守相关法规中的登记、备案、申报、变更等程序的要求。特殊情况要及时与税务局进行沟通。

4、没有真实业务发生的情况下，千万不要再市面上购进发票用于抵扣。（接受虚开）

接受虚开发票的三种情况：

①向甲方购物，通过甲方介绍，接受乙方开具的发票。（接受第三方开票）

②购买甲商品，开具乙商品的发票。（改变名称开票）

③没有购物，直接购买发票。（完全虚开）

5、增值税收入与所得税收入不一致会导致系统预警

增值税申报的收入与所得税申报的收入基本应该要一致，若差异≥10%就会预警。

在大致了解了金税三期下税务稽查的突破口以后，下一讲小胖刘会用大量的实战案例来为大家详细讲解如何应对金税三期。

【第4篇】金税三期注销资料采集

金税四期是金税三期的升级，金税四期在金税三期的基础上，金税四期核心内容为“以数制税”，即靠数据来制税，利用大数据比对，人工智能等技术，实现对纳税人业务更加全面的监控。

一、金税四期具体升级了哪些方面呢？

1、通过大数据、人工智能等新一代信息技术对税务的征管提供支持，涵盖的范围增加了“非税”业务，使得企业的业务更全面的处于监控状态。

2、税务系统会与地产登记系统、银行系统等进行对接，会进行更加严格的资金管控。

3、增加企业相关人员身份信息及信用的管控，包括法人、股东及其直系亲属的手机号、纳税状态、登记注册信息等。

4、同时金税四期打通“云化”服务，税费全数据、全业务、全流程实施监管，从而实现智慧办税和智慧监。

5、企业的每一笔交易，每一个合同，甚至是每一块钱，税务局都能监管到，让企业在税务系统下成为透明。

二、建议这些企业尽快注销

1、很长时间没有经营的企业

2、已经依照法律程序依法宣告破产的

3、已经很长时间没有依法报税的

4、已经被有关部门依法强制解散的

5、执照已经吊销的

6、因合并、分立解散的

7、营业期限已经到了，且不继续经营的

三、企业注销需要注意这些问题

1、公司涉及税收是否完全缴纳

2、老板向公司的借款是否完全归返

3、企业注销时账面是否有存货，此时可以低价销售，减少损失。

4、清算组是否备案，并对外公布。

5、涉及的债务是否有完善的解决方案

6、携带注销登记材料到工商局注销公司营业执照和公司公章

7、办理注销保险费缴费信息登记

以上就是在金税四期注销系统升级后，公司注销会更加困难的原因，公司注销还有很多问题需要考虑，所以一定提前进行规划，及时把不运营的公司注销，以免后期造成不必要的风险。

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【第5篇】金税三期大数据下

1.增值税金额与各项附加税费比对是否一致；

2.教育附加费与水利建设基金是否做到了匹配相符；

3.理论销售收入与公司实际的销售收入是否比对相符；

4.纳税系统申报的销售额与防伪税控中的开票销售额以及财务报表中的销售额是否比对异常；

5.开具发票的时候进项、销项的品名是否严重背离；

6.个人所得税工资薪金所得与企业所得税工资薪金支出、社会保险费缴费基数、年金缴费基数、住房公积金缴费基数是否匹配；

7.农产品进项税抵扣情况与实际农副产品数量、金额、产地、面积等是否做到相符；

8.企业存货周转情况与销售收入是否做到同比变动；

9.你企业的主营业务收入变动率是否大大低于同行业平均变动率；

10.你企业当年的所得税贡献率是否大大低于本行业当年所得税贡献率；

11.你企业的成本费用变动是否与销售收入同比例变动一致；

12.你企业的应纳税额情况是否与营业收入同比例变动一致；

13.你企业的增值税发票增量、使用量情况是否与往期存在异常；

14.你企业的税负变动是否与上期存在变动异常；

15.企业新增应收账款、其他应收款、预收账款、应付账款、企业应付款等往来账户的金额是否与公司的销售收入、销售成本比对异常；

16.企业的期末存货与增值税留抵税额是否做到匹配；

17.商贸企业一定时期内进项销项税率是否异常；

18.企业的进项税额变动率是否大大高于销项税额变动率；

19.企业的运费抵扣与经营收入是否比对异常；

20.公司的实际经营范围与对外开具发票的项目进行比对，从而来发现是否存在“变名虚开”的问题；

21.购货发票的开票单位地与发票上的货物实际来源地比对不一致；

22.分别按照法人、财务负责人、办税人员、主要管理人员的证件号码，对同一法人、同一财务负责人、同一办税人员、主要管理人员重合及法人、财务负责人、办税人员交叉任职等情况进行分析展示与比对；

23.个人股东发生股权转让行为，企业是否按照《国家税务总局关于发布〈股权转让个人所得税管理办法(试行)〉的公告》的规定履行相关报告义务，股权受让方是否按规定履行股权转让所得个人所得税代扣代缴20%义务等；

24.工商局登记的企业户数与基础信息是否与国地税核定税种的信息比对一致；

25.财务报表上的利润总额与企业所得税申报表的利润总额是否比对一致；

26.同行业公司耗用的电费与销售收入比对异常现象；

27.企业实现的增值税与企业的毛利是否比对相符；

28.企业的财务费用与借款情况是否比对异常；

29.企业的长期投资、短期投资与取得的投资收益是否比对异常；

30.企业客户的离散度与企业销售收入情况是否比对异常。

【第6篇】金税三期所属期已

一、金税四期对高净值人士的影响分析 1

二、金税四期对私企老板财税业务处理的影响 3

三、对私企老板的税收风险管理建议 7

前段时间，自媒体大肆渲染金税四期的上线将给高净值人士带来的重大影响，这种焦虑的情绪甚至引发了很多高净值人士的移民意向，我们觉得很有必要带着大家重新审视一下。

今年9月份，国税总局局长在第三届“一带一路”税收征管合作论坛发言提及“金税四期”（智慧税务）将于年底基本开发完成。11月份，深圳市税务局发布了“自然人税收应用平台四期建设项目”公开招标公告，这些动向让市场再次聚焦到了“金税四期”对日常业务操作所带来的影响。鉴于此，笔者特根据“金税四期”相关特点，同时结合当前业务实际情况，为大家做相关梳理和分析，以供同业人士参考。

一、金税四期对高净值人士的影响分析

对高净值人士而言，如私企老板、企业高管、影视明星等，“金税四期”全面推行后，通过银税信息共享，税务主管部门将获取个人名下银行卡及交易状况等信息，以往部分高净值人士通过隐匿收入、转换收入等方式偷税漏税的，也将无所遁形，且一旦被稽查核实，相关记录还会反映至个人征信，对个人信用及商业贷款也将产生重大影响。

根据深圳市税务局发布的“自然人税收应用平台四期建设项目”中关于“健全以高收入高净值为重点的自然人税收管理体系”的招标要求，今后将建立“一人式档案+风险共治+信用引导+分类分级管理”的征管体系，尤其是对个人股权转让、非货币性资产投资、股权激励分期纳税、转增股本分期纳税等事项，建立风险指标和分类分级预警指标。以下为深圳税务局招标要求：

在我们所在的地产和金融行业中，通过股权转让来获取项目是很常见的操作方式。比如在深圳的城市更新项目中，很多前期公司将项目熟化至立项或专规阶段后就转让给开发商，因个人直接转让其持有的项目公司股权所涉股转收入的税负比较高，因此以前的做法通常是个人先平价转股至税收优惠地的载体（可核定征收或有财政返还），然后由税收优惠地载体将股权溢价转让给开发商，以实现降低税负的目标。需注意的是，在金税四期自然人税收平台完善后，通过平价或低价转让股权以降低股权转让收入、税负等做法所涉的税务风险将越来越大，因此最好是能提前布局、提前规划，在有真实业务背景并符合商业合理性原则的前提下，以合理合规的方式去达到节税的效果。

未来，高净值人群在“金税四期”严格监管下，资产收支将更加透明化，另外还需特别注意个人财富与企业经营所得进行隔离，避免财产混同导致财富涉税风险增加。

值得一提的是，就当前的实务而言，在一些限制性的行业范围内（尤其是影视等行业），部分高净值人士仍在采取转换收入方式偷税漏税，将个人综合所得（最高适用税率45%）通过虚构业务转换为生产经营所得，再利用地方核定征收及财政返还相关政策，将税率降至6%左右，先前某些明星及主播被查均是这种情况，因此在“金税四期”推行后，上述方式面临的风险也将更快地暴露出来。还需注意的是，不仅是税务层面，目前银行层面的监管也愈来愈严，比如今年3月份实行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》已明确要求，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。综上所述，个人再想通过转换收入方式偷税漏税已是难上加难。

二、金税四期对私企老板财税业务处理的影响

考虑到小微企业在财务管理方面存在的短板，我们认为很有必要详细分析一下私企老板在金税四期上线的情况下所应注意的财税管理细节。

（一）增值税发票层面

对企业而言，“金税四期”全面推行后，在大数据的智能分析下，税务主管部门对增值税发票的管控势必更加规范严格，目前全电发票已在多个地区试点，税务机关可以利用大数据技术对发票数据进行全程记录，这将有效提升税收征管效率。以往不少企业存在虚开增值税发票的情形，部分税务稽查案例显示，涉案企业多通过注册空壳公司，利用疫情期间或地方性税收优惠政策等，虚开发票增加企业进项税额及相关成本进行偷税漏税，更有甚者直接在市场上通过第三方非法“买票”，税收风险意识极差。相信随着后续“金税四期”大数据样本的不断完善，其分析的准确度也会愈来愈高，也即只要企业满足大数据的稽查特征，就会面临被预警的风险。同时，若一家企业被发现异常，其相应的负责人及办事人员名下其他企业也可能被纳入重点监控范围，稽查的联动性也将越来越大。当然，就税收筹划本身而言，如果相关交易本身真实且税务处理合规（比如满足“四流一致”要求等），则“金税四期”并不会对此造成多大的限制性影响。

在我们所在的地产和金融行业，实务中大部分企业都会遇到大额的居间费、招待费、公关费等类型的支出，不过却经常都无法获取全额有效的增值税发票，甚至有不少公司铤而走险，为降低税负，简单粗暴地通过第三方虚开发票等方式偷税漏税，有的甚至既没有业务合同作为实质交易的依据，又没有对应银行流水及相关成果作为凭证材料，也即完全不满足“四流一致”的要求。在“金税四期”全面推行后，以上类似交易也将完全暴露在税务主管部门的监控下，企业所面临的税务风险也将越来越大。

（二）收入成本配比层面

以往市面上还存在部分企业通过巧立名目（如差旅费、销售费等），虚增成本方式偷税漏税的情形，那么通过“金税四期”的大数据智能分析，对存在收入成本配比明显不合理的企业，通过调取同类企业相关数据，进行成本结构合理性、收入匹配性、税负率的横向对比，亦很容易发现异常。特别是对设立空壳公司虚开发票的，其空壳公司的设立维护难度及被稽查的可能性也将大大增加。

同样以地产和金融类企业为例，在成本结构合理性层面，若公司成本层面除常规的费用外，还存在较多其他与公司经营及项目支出无关的成本费用，且与同类的公司在成本结构及税负率层面均有较大差异，那么就很容易被税务部门监测到，且面临极大的税务风险。

（三）账户及社保层面

“金税四期”通过与各部委、银行等单位联网，实现信息共享。税银信息共享后，税务主管部门对企业资金账户的管控也将更加规范严格，特别是针对“公转私”的交易行为。以往部分企业巧立名目后再通过大额“公转私”，以实现股东或相关人员偷税漏税、抽逃资本的目的，那么随着信息共享，很容易发现企业与个人银行账户交易的异常状况，再想通过“公转私”方式实现非法目的所面临的风险也将越来越大。目前，银行大额公转私管控越来越严，中国人民银行2023年已经发布了关于大额现金管理的通知，并已将浙江、深圳、河北作为试点，很多银行目前公转私限额5万，上述提及方式从银行层面亦比较难操作。不少同行诉苦说，由于新入职员工社保未满足银行要求无法办理银行卡，其工资在通过代发薪转入其他同事银行卡时，银行系统会多次弹出预警，提示同一人当月发薪笔数超过两笔不合理，然后要求企业提供工资、社保、代收工资情况说明等一堆资料，银行一边控制个人开办银行卡一边控制企业公转私也是非常令人头痛，相信大多数企业在银行严监管情况下在“公转私”问题上已逐步适应并相应规范。信息共享层面，早在2023年，中国人民银行、工业和信息化部、国家税务总局、国家市场监督管理总局四部门已联合召开企业信息联网核查系统启动会，目前金税三期已实现了银税互通，主要是税务机关将企业的纳税信用等级传递给银行系统，为商业银行系统发放贷款提供帮助，在实操中企业只需在电子税务局开通授权银行获取企业信息，人行系统将自动比对企业纳税情况、收入情况、利润情况等信息，即时自动判别企业是否符合税贷申请条件，另外与市场监管局也早已实现了互通，在工商年报时亦可直接从税务局获取企业财务数据。虽然目前税务部门只是单向向其他部门共享数据，可一旦金税四期上线后银行将企业账户信息和资金流水共享给税务机关，实现双向数据交换，那么税务的大数据就会全面建立起来，企业的问题也就可能分分钟被发现。

除上述以外，“金税四期”还将社保纳入管控范围，以往部分企业通过与员工私下协商，以“报销款方式”支付员工报酬，大幅降低员工“工资薪金”基数，以达到少缴社保及个人所得税之目的，在“金税四期”全面推行后，企业及个人交易信息透明度愈来愈高的情形下，企业再想违规少缴员工社保及个税，所面临的稽查风险也将越来越大。其实早在2023年金税三期上线后，社保就已逐步转移至税务局征收，至2023年，全国已完成社保入税，只是深圳比较特殊，目前社保还是在社保局申报，然后社保局再把缴费信息推送至税务局征收，因此，实操中，仍然存在很多企业按最低基本工资作为社保基数缴纳的情况。笔者认为，金税四期上线后，针对企业目前工资与社保基数不一致的情况后续将有可能通过大数据比对自动识别，并自动向企业推送风险预警提示，推动企业主动合理规范社保缴纳问题。

三、对私企老板的税收风险管理建议

在“金税四期”推行的大背景下，针对税收风险管理层面，笔者建议私企老板要尽可能做到事前规划、事中管理、事后自查。对于企业重大决策，要提前进行涉税分析，全盘考虑税收风险；对于经济合同，在签订前要及时识别及规避风险（如合同相关附件亦要完备）；对于发票（含电子发票）的开具及管理，要全面规范（如发票备注要简明扼要）；对于企业成本核算及纳税申报，要准确及时；另外还要充分完善企业各项经济业务的“四流一致”，保障企业经营合法合规。

更多“金税四期”背景下的税务合规及税筹问题探讨欢迎联系西正税务师事务所。

【第7篇】金税三期纳税人网上报税系统

导读：新政策下，指年销售额未超过500万元，会计政策不健全的企业，可以申请为小规模纳税人，纳税期限也可根据自身实际经营情况，选择按月或者按季纳税，一经选择当年不得变更。在金税三期系统合并下，企业申报税费也越来越便捷，那么小规模纳税人网上报税如何呢？

小规模纳税人网上报税

第一步

首先在浏览器搜索xx电子税务局，打开登录，系统会自动弹出此次小微企业普惠性税收减免政策相关内容，点击确定。

第二步

点击我要办税——税费申报及缴纳——附加税（费）申报

（在新政策下，如果说月销售额不超过10万元，按季申报的，选择免税申报，小微企业模块，进行简易填写，则不需要申报附加税费；若销售额超过月10万元的小规模则需要申报附加税。）

第三步

如实填写报表数据

第四步

报送完成，点击下方保存按钮，并点击申报按钮，发起申报。报表状态会变成申报成功。

第五步

税款缴纳，点击旁边缴税按钮。（可以使用三方协议网上扣款，或者打印银行端交款凭证到银行扣款。）

如果在规定的申报期呢，漏报该怎么处理呢？

1、税费漏申报的，可以去税局前台重新申报；

2、具体需要携带的资料有：

（1）地税税务登记证副本；

（2）经办人身份证明；

（3）盖公章的纳税申报表；

（4）准备好有余额的税款银行账户。

关于“小规模纳税人网上报税”，上述内容做出了详细的流程，关于税费申报漏报应该怎么处理，也给大家整理出相关的流程，在小规模纳税人申报过程中，大家遇到的各种不明白也欢迎在线咨询我们会计学堂的金牌答疑老师哦！

【第8篇】金税三期与银行联网了吗

近期经常有人问，也看到很多自媒体都在写，说，金税四期来了，银行跟税务联网了，税务机关可以实时监控纳税人的银行账户信息，你进了多少钱，出了多少钱，还剩多少钱，都一清二楚！

还有一种说法更为「专业」一些，设置了一些金额标准，比如现金存取5万元以上，个人账户境外汇款20万元境内汇款50万以上，对公账户对外汇款200万元以上，会被税务机关监控！

笔者可以负责任的告诉您，这两种说法都是毫无根据的，是彻头彻尾的谣言，先来驳斥第一种说法。

《中华人民共和国商业银行法》第二十九条规定，商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外；第三十条规定，对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。

可见，国家为了保护个人储蓄存款和单位存款信息，以法律的形式明确了商业银行的保密责任，并赋予其拒绝任何单位和个人查询的权利。那有人说，看你这意思，税务机关想看纳税人的银行账户还看不了了吗？

当然不是这样，上述两条法律都有但书规定：对个人储蓄存款查询，如果有法律规定商业银行应当予以配合；对单位存款查询如果有法律、行政法规规定商业银行应当予以配合。两相对比，国家对个人的存款信息保护力度更大，必须有法律作为依据才可以被查询，而对单位存款的查询依据，可以放宽到行政法规层级。

我们再来看征管法。《中华人民共和国税收征收管理法》第五十四条第（六）项规定，经县以上税务局（分局）局长批准，凭全国统一格式的检查存款账户许可证明，查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。税务机关在调查税收违法案件时，经设区的市、自治州以上税务局（分局）局长批准，可以查询案件涉嫌人员的储蓄存款。税务机关查询所获得的资料，不得用于税收以外的用途。

可见，按照征管法的规定，经履行一定程序后，税务机关是可以检查纳税人、扣缴义务人的存款账户，以及查询案件涉嫌人员的储蓄存款。

至此，我们可以得出一个水到渠成的结论：一般情况下，单位和个人在商业银行的存款信息受到保护，不受任何单位和个人随意查询；特定情形下，比如你是从事生产经营的纳税人、扣缴义务人，或者你是某涉税案件涉嫌人员，有权税务机关履行一定程序以后，凭全国统一格式的检查存款账户许可证明（我相信这个证明一定也是有有效期限的）可以到你的开户行查询有关信息。

再看第二种说法，所谓的5万元、20万元、50万元、200万元，这些金额标准看起来煞有介事的，到底是怎么回事呢？可以告诉大家，这几个金额标准不是空穴来风，而是来源人民银行的一个文件，即《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2023年第3号），该文第五条第一款是这样说的，金融机构应当报告下列大额交易：

（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

请注意，2023年3号令的发布主体是人民银行，与税务部门风马牛不相及，这几个限额标准的意思是，当商业银行碰到这几种情况时，应当向人行反洗钱部门报告大额交易信息。

当然，不排除有些地区人民银行与税务部门建立信息共享机制，税务部门根据人行提供的相关大额交易信息，作为线索对疑点纳税人进行税收检查，但是，这种做法，不具备普遍性，而且也不能得出税务与银行「联网」的结论。

最后再次重复我的观点，税务与银行没有像您想象的那样「联网」，只要您的经营活动是合法的，经济业务是真实的，发生应税行为都已按时足额纳税，您的资金收付方式本身不会给您带来任何税收风险。

我今天引用的法条和规章，都已经发布很长时间了，有的已经有近二十年，即是说这些事情的处理规则也已经固化了很多年，这与金税四期何干？？？

远离造谣者，远离不良自媒体（题目经常有多个感叹号的要小心），关注我，既有深度，又有高度，中国人不骗中国人。

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来源：何广涛 何博士说税

【第9篇】金税三期个人所得税申报密码忘了怎么办

随着营改增施行后，越来越多的商户开始接触税控系统和开票软件，尤其是一般纳税户开机打发票需要同时插上金税盘税控设备。金税盘是税务部门为了报税的方便而进化出来的一个系统，属于金税系统的安装盘，是用来在电脑上安装金税控制系统的。那么在登入开票软件时忘记密码了该怎么办呢?

一、金税盘主要用途是什么?

金税盘的用途是开票、抄税、清卡、领购发票。

金税盘是防伪税控系统配套使用的企业端专用设备，该产品基于usb接口，通过逐级发行后，可为防伪税控系统提供数据加解密、发票管理、抄报税资料监控等功能，实现对增值税发票的防伪和税控的双重功效。

二、开票软件登入密码要点有什么?

1.一般开票软件都有设置用户名，密码以及安|全口令。密码和口令两者缺一不可，需要全部输入正确才能打开，初始密码和口令都会在办理金税盘登记的时候国税部门或者航天信息公司直接会提供给你。

2.开票软件的密码错误登入只有3次，3次输入错误后系统便会自动锁死。所以切记，千万不要输入超过3次错误。否则锁死了只能去税务局重新激|活了。

三、金税盘密码忘了怎么办?

开票软件登录分为用户密码和证书口令：开票软件登录分为用户密码和证书口令。

1.用户密码

开票软件登录分为用户密码和证书口令，如果是管理员密码遗忘则需要重装开票软件，用户密码恢复成123456，登录之后重新设置;如果是开票员密码遗忘则用管理员账号登录开票软件，把开票员删除后重新添加即可。

2.证书口令

如果是证书口令遗忘，则需携带金税盘、代办人身份证去税局窗口进行证书口令重置，恢复到税局初始密码，再到开票软件内修改登录即可。

四、金税盘口令忘记，每天都可以重试么?

1.税控盘口令默认为:88888888(8个8)，口令一般不需更改。

2.如果不小心忘记了口令、或连续五次输错导致税控盘被锁定，需带税控盘去税务机关进行口令解锁，解锁成功后税控盘口令恢复为默认的88888888(8个8)。所以，建议修改为建议容易记住的密码，或者修改密码之后及时写在备忘录上，以防遗忘。

五、增值税发票税控开票软件金税盘忘记密码怎么办?

开票软件登录时，有两个密码，一个是金税盘的证书口令，如果这个口令忘记，到税局重置证书口令即可，另外一个是开票软件的登录密码，这个密码如果忘记，可以重新安装开票软件，密码重新设置即可。

六、增值税发票税控开票软件的密码和证书口令忘记的怎么办?

1.试试初始密码，一般是123456或者12345678或者88888888。

2.给税控盘服务商打电话，告诉他开票软件的情况，他会指导你怎么操作。

3.开票软件的密码错误登入只有3次，3次输入错误后系统便会自动锁死，锁死了只能去税务局重新激活了。拿着税控盘去税务局解锁、重新设置密码。

以上就是联贝为大家讲解的内容，如果您遇到了难点问题或者您对以上内容有疑问或者您还想了解相关资讯可以与我司取得联系，不论您是要进行公司注册、公司变更、代理记账等业务都可以咨询联贝，我司有一批经验丰富的团队，将为您提供贴心的服务，让您放心且安心。我们能给创业者完善的服务和疑难解答，在您的经营道路上，我们一路同行。ws

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【第10篇】金税三期网税系统用户名是什么

金税三期采用了最新的大数据及云计算技术。通过大数据比对，税务局知道你开具了多少固定资产发票、多少费用发票，也知道你公司所处的行业应该产生多少利润，你的税还能逃吗？

01

“金税三期”是什么？

金税三期指的是建立“一个平台、两级处理、三个覆盖、四个系统”全方位大数据税务识别系统。

一个平台指包含网络硬件和基础软件的统一的技术基础平台。

两级处理指依托统一的技术基础平台，逐步实现数据信息在总局和省局集中处理。

三个覆盖指应用内容逐步覆盖所有税种，覆盖所有工作环节，覆盖国地税并与相关部门联网。

四个系统指通过业务重组、优化和规范，逐步形成一个以征管业务系统为主，包括行政管理、外部信息和决策支持在内的四个应用系统软件。

02

大数据及云计算平台

以前的系统只能识别发票上的“基础信息，如金额、税号”等，但现在的金三系统，就是人工智能了，将逐一实时采集、存储、查验、对比发票的全要素信息。现在的“金三”系统，采用的是大数据与云计算技术，强大到超乎想象。

1、企业的任何事项均会留下记录，金税三期的大数据，也会追踪企业的资金流、票据流等。只要大数据系统将企业纳税人识别号做为起点，追查同一税号下进项发票与销项发票，企业是否虚开发票了，以及是否购买假发票入账，其实一目了然。

2、开票软件已经增加了商品编码，商品品目可是由商品编码控制，商品数量由单位编码控制，一旦被监控，系统将直接知道你企业的库存状况，并计算出商品增值额、库存存量额，对增值税你还敢抱侥幸的心吗？

3、五证合一后，税务、工商、社保、统计、银行等接口，个税社保、公积金、残保金、银行账户等，应该在税务系统里面一览无余!

4、金三上线，企业的违规被查风险确实增大，掩耳盗铃式的反舞弊手段失灵，一批靠偷漏税的企业，必然成为税务预警的对象。

5、利用大数据，金三系统现在连你发生了多少固定资产发票（买过多少房，买过几辆车）；多少费用发票（多少是办公的、多少是差旅的，多少是请客的），都可以准确知道。等到金三税务系统功能全部完善开放，到时所有税种，企业所得税、增值税、个人所得税、社保等，100%都能够检测到~

03

不少企业认栽“金税三期”

金税三期启用以来，好多没有发生真实业务，而是从朋友公司或者直接从市面上买回来的增值税专用发票，用于抵扣销项税额的，都纷纷被国税的金三税务系统排查出来了，从而要求企业作进项转出。由此而要补交税款几十万，甚至上百万的企业为数不少，并受到漏缴税款0.5倍--5倍的罚款，还有每天万分之五的税收滞纳金!

现在金税三期大数据上线，税务局系统升级后只要动态数据比对不对，税负率偏低，系统会自动预警，税务局评估科的人员会马上打电话让拿三年的账交过去进行查账，后续的麻烦就不是当初抵扣的那点税款可以解决的。

04

“金税三期”分析

国税的金三系统正运用“互联网+”思维，稳步推行增值税发票管理新系统，推广电子发票，加大税收大数据运用，使税收征管从凭个人经验管理向依靠大数据分析转变。

据了解，目前国税的金三系统还没有开放全部功能，就这样都查出不少企业逃税。假如到了金三税务系统功能全部完成开放，估计是一抓一个准，100%能够监测到。

在此再三郑重告诫各位老板：如果没有发生真实的业务，千万不要在外面购买进项发票用于抵扣。

税务局已经通报提醒各纳税人一句话：莫伸手，伸手必被捉！

05

总结分析

大数据严密，企业也需要做好以下几点：

（1）单笔超过1万的金额必须过公账；

（2）备齐购货合同、销货合同、送货单、入库单等交易凭据；

（3）贸易企业开票货物名称购、销项对应。

金税三期后，出现了全国统一的数据平台和大数据平台，大数据的价值在于具备跨数据源的视角，即从信息流的角度来解决问题。将来，税务部门将拥有核心数据，也可能和政府部门、企业、个人或第三方平台等，共同围绕税务大数据创造价值，企业偷漏税行为再难遁形。

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【第11篇】金税三期工程的意义

对于所有财务从业者或者是企业管理者来说，对于金税工程一定都有所了解，起码是有所耳闻。那金税工程到底是什么？金税工程又在我们的财务管理和企业经营中起到什么样的支持和监管作用呢？

金税工程和我们的税收管理方式直接相关，我们的税收管理采取的是“以票定税”模式，主要通过企业的发票数据来确定应纳税额，这样的方式在管理上确实起到了税务监管的作用，但是也给很多偷税漏税行为留下了隐患，大量偷税漏税行为就从发票上下手，导致假发票泛滥，严重扰乱了税收秩序。鉴于此，税务局开始提出组建面向全国的统一的发票管理和税务管理系统，来遏制各种涉票违法行为。从94年开始，金税工程一期开始上线，到今年，金税四期开始逐步部署，整个税收管理也从最初的简单发票管理到今天的电子税局、大数据管理迈进。

金税工程是一个庞大的系统工程，最初它是由一个网络和四个大系统组成，一个网络就是建成从税务总局到省、市、县的税务监管网络；而四个系统分别是增值税防伪税控开票系统、防伪税控认证系统、增值税交叉稽核系统和发票信息协查系统组成。通过一个网络和四个子系统紧密相联，互相制约，最终构成了完整的税务监管系统。金税工程到2023年开始进入金税三期，这也是目前我们听到最多的税务监管名词，金税三期开始变成“一个平台、两级处理、三个覆盖和四个系统”，一个平台是软硬件和覆盖全国所有税务机关的基础平台；两级处理是所有数据都汇集到国家总局和省级税务机关；三个覆盖是覆盖所有税种、所有工作环节以及所有与税务相关部门；四个系统范围更广，涉及到了征管系统、行政管理系统、外部信息系统以及决策支持系统。

至此，有可能是史上最完善的税务管理系统开始上线。金税三期实现了全国征管数据的大集中，统一了所有征管数据的标准，也就意味着税务机关已经具备了通过数据来监管企业的基本手段。它可以对所有发票进行监管，企业已经不能利用假票骗抵税款，也不能够隐瞒销售收入了；而发票实时交叉稽核和协查系统极大提高了稽查质量，形成了完整的票据业务链条管理，基本上就杜绝假票以及业务不符的票据来进行抵扣了。

而外部信息系统的数据集成，让税务系统和工商、银行、外贸、海关、质监以及公安的信息共享，实现跨部门的网络互联，也基本实现了对企业的全业务链进行监管的能力。

金税三期上线对规范纳税服务以及规范纳税企业的经营起到了重要的作用。而随着互联网和大数据技术的持续推进，2023年开始，国家税务总局开始推进金税四期工程实施，相比较于金税三期，四期最重要的升级是将企业经营账簿数据纳入税收系统，从而实现税务申报和企业销售数据的结合，最终实现以数治税。

金税工程只会随着技术的不断革新而持续升级，它也一定会对所有纳税人和纳税企业产生重大影响。只有在税务机关认可的情况下规范经营才能获得安全感。

而随着税务监管系统的不断升级，过去买发票抵税款；业务与发票不统一；三流不合一等企业经营税务乱象都会无所遁形。而暴力筹划，虚开发票等违规行为更加容易被系统识破。合法合规纳税，在满足税务要求的前提下进行税务筹划才是合理的选择！

关于益薪云财税

“益薪云平台“的会计师、税务师，根据企业所处行业及区域，为企业提供专业的税务咨询、财务咨询及灵活用工服务。我们专业的审视企业财务管理流程与体系，同时关注企业的个性化诉求，帮助企业完成财务体系的梳理。通过专业服务，我们帮助企业在确保合规的前提下，做好每一步财务规划，通过合规方式实现企业收入增长，规避风险，税负最优。

作为专业的财税服务商，我们深知企业会面对高昂的税负成本，日益增长的薪酬成本以及逐渐严格的财税管理制度。我们更知道，涉税问题会给企业带来怎样的风险，因此，益薪云平台始终保持着谨慎的心态，精益求精，确保每一个方案、每一个计划都合理、合规、合法。我们充分运用我们在财税行业的知识方法和实践，为每一个客户提供有价值的财税服务！

【第12篇】金税三期个人所得税扣缴是什么

金税三期个人所得税扣缴系统版本发布说明

尊敬的纳税人您好：

2023年9月，金税三期个人所得税扣缴系统升级内容如下，请您查看完毕后再进行申报：

功能优化：

1、人员登记：金税三期个人所得税扣缴系统上线初期，人员登记-联系电话为非必填项，致使部分历史数据中“联系电话”为空，如该历史数据人员状态需变更为非正常，系统将不校验联系电话是否为空值，可以成功保存。如图所示：

2、解除劳动合同一次性补偿金【应纳税额】跟随式帮助修改为：应纳税额=（应纳税所得额/工作年限数*税率-速算扣除数）*工作年限数。如图所示：

3、特定行业人员在选择4800的减除费用时，弹出提示“远洋运输业减除费用为4800，采掘业、远洋捕捞业减除费用为3500元，请确认您所在的行业为远洋运输业”。如图所示：

4、查询统计---扣缴报告表查询中打印的“扣缴个人所得税报告表”右下角“代理申报日期”修改成“受理日期”；申报情况查询中，将“申报月份”更名为“所得月份”，查询统计中申报明细查询、个人收入统计、分项目分税率统计的查询结果中删除“申报月份”列。

5、优化人员导入不支持批量修改姓名的提示信息为'纳税人[姓名：* 证照类型：* 证照号码：*]姓名已变更。系统不支持批量导入修改姓名，请单个手工修改”。如图所示：

6、申报时增加校验：是否同时填写工资薪金中的【其他-年金】和年金领取所得，即正常工资薪金/外籍人正常工资薪金中填写了【其他-年金】，则不允许再填写'年金领取所得”；

7、不再支持【本次行权收入】值的导入，系统根据填写的股票价格、数量等自动计算【本次行权收入】，如存在多笔收入时，自动汇总【本次行权收入】到【本月行权收入】，若需调整【本月行权收入】的值，可手工在系统中修改。如图所示：

8、人员登记中，若'是否股东投资者”选择是，则 '个人股本总额”要大于'公司股本总额”，否则无法保存。如图所示：

9、下载人员登记、报表填写中的同一个模板保存到同一路径时，会在原模板文件名后面加“（1）”、“（2）”……。

10、人员登记、报表填写：工号、姓名两列锁定；实现系统中顺序与导入的excel模板中顺序一致。

11、增加减免事项附表的excel模板导入方式，模板中减免事项、减免附表需要手工填写（具体参照模板第二页的减免事项对照表）。如图所示：

【第13篇】金税三期重新更新核定

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金税四期逐渐上线，金税四期是金税三期的升级版，一定程度上能使相应的税务上的事宜更加的规范、严格化。

一些企业肯定会按照原来的一些方式来进行相应的操作，可能会在一定程度上引起税务的异常，所以相关企业一定要按照新的要求来规范的相关事宜。但不管如何，企业按照相应的要求处理，就不会有什么太大的税务问题！

在税收洼地园区享受核定征收政策的企业同样如此，享受核定征收是地方政府给到的优惠政策，企业按照其行业利润率进行征收，金税四期下同样如此。但其在园区内的企业同其他企业一样的，要规范相应的操作，避免相应的税务异常。

税收洼地园区核定征收政策，一般来讲是针对小规模纳税人企业的，这类型企业没有完整的账目以及相应的凭证，在一定的情况下税务采取核定征收的方式进行征收。同时在园区内把核定征收行业利润率进行降低，以此来达到减轻这类企业税负压力！

山东、采取重庆等地的核定征收政策，核定其个人所得税，核定税率在1%，能极大程度上减轻所得税上的税负压力！

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【第14篇】金税三期个税软件如何升级

软件版本自动升级

近期开票软件自动升级工作如火如荼，还未进行升级的企业请您做好如下准备工作：

1.打开电脑，确认电脑可以正常上网；

2.确认电脑在正常上网的情况下，双击“开票软件”图标，此次升级为系统自动升级（登录开票软件时自动进行升级）。

3.此次升级为分批分时间段升级，如登录软件时未提示升级，可正常使用。

升级步骤如下：

1.输入密码和证书口令，进入开票软件，会提示“软件升级”。

2.开票软件升级完成会提示“版本更新成功”，关闭后将更新至180828版本

开票软件手动升级方法

自动升级未成功的企业不要着急，请您按照手工升级的方法操作↓↓↓

手工升级方法请点击：开票软件v2.1.30.180828（金税盘版）版本升级方法

手动升级时请先将开票软件退出，再按照方法操作。

登录开票软件时提示：开票软件的文件被篡改

解决办法：是由于自动升级出错，导致文件部分不完整造成的，您可以到北京航天金税官网www.01095113.com首页下载中心-下载增值税发票税控开票软件（金税盘版v2.1.30.180828），进行升级安装。

开票软件循环登录

自动升级过程中总是出现重复升级返回登录的界面的状态：

解决办法：打开电脑文件夹：c:/program files/开票软件/税号.0/updatefiles，将文件夹中的所有文件全部删除（但是要保留文件夹），然后重新登录即可。

【第15篇】金税三期走逃企业

钱力财税咨询

金税工程是税务机关进行税收管理的覆盖全国的信息系统工程，是一个高科技的信息化管理系统，所有企业和税务部门都在这个系统上办理涉税相关业务，金税工程从1994年正式启动。

金税三期是指金税工程的第三期，和前两期比较，取得了以下三大重大突破：

实现了国地税数据的合并；

覆盖了涉税业务全流程的监控；（所有税种、所有环节）

新发票管理系统让“以票控税”的模式发挥了强大的作用。

可以说，金税三期对虚开增值税发票的监控与查处非常有效。

金税四期是金税三期的升级版本，目前正在建设过程中，尚未正式上线，预计2023年年底上线运行。

金税四期相对于三期而言，有三个重大变化：

非税业务：除了涉税业务，金税四期还将非税业务纳入进来，比如银行、工商、社保、企业相关人员信息与信用管控等等；

资金监控：通过核查通道与信息共享等，重点加强对企业和个人的资金管控；

以数治税：实现“以票控税”向“以数治税”转变，充分运用大数据、人工智能等信息技术，实现智慧税务和智慧监管。

可以预见，金税四期对偷逃税款的自动抓取将会非常精准。

在金税三期、四期下，简单粗暴地虚开发票、偷逃税款的风险将越来越大，如何合理合法地降低税负？如何合理有效地控制风险？感兴趣的朋友欢迎与钱力老师交流。