一个地址的营业执照可以借用吗（20篇）

发布时间：2024-03-29 11:41:02 查看人数：11

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【导语】本文根据实用程度整理了20篇优质的地址营业执照相关知识范本，便于您一一对比，找到符合自己需求的范本。以下是一个地址的营业执照可以借用吗范本，希望您能喜欢。

一个地址的营业执照可以借用吗

【第1篇】一个地址的营业执照可以借用吗

营业执照是工商行政管理机关发给工商企业、个体经营者的准许从事某项生产经营活动的凭证。其格式由国家工商行政管理局统一规定。

其登记事项为：名称、地址、负责人、资金数额、经济成分、经营范围、经营方式、从业人数、经营期限等。营业执照分正本和副本，二者具有相同的法律效力。正本应当置于公司住所或营业场所的醒目位置，营业执照不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

没有营业执照的工商企业或个体经营者一律不许开业，不得刻制公章、签订合同、注册商标、刊登广告，银行不予开立帐户。

《个体

【第2篇】公司注册地址可以跨省变更吗

公司注册地址是在公司营业执照上登记的“住址”，一般情况下，公司以其主要办事机构所在地为住所，不同的城市对注册地址的要求也不一样，具体应以当地工商局要求为准。

公司注册地址可以跨省变更，经营地址变更，要到工商据去做变更登记，跨省变更需要提交的资料：

1、《公司变更登记申请书》；

2、新住所使用证明；

3、股东会决议及公司章程修改相关条款；

4、公司申请登记委托书。

法律依据：

《公司登记管理条例》第三十二条

公司变更经营范围的，应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记;变更经营范围涉及法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当自国家有关部门批准之日起30日内申请变更登记。

【第3篇】成都武侯区公司变更经营地址/注册地址的流程是什么？

公司经营过程中如果出现地址变化该怎么变更呢？相信有不少老板遇到过这个问题，为了少走弯路，接下来小编给大家详细介绍一下成都武侯区公司变更经营地址/注册地址的流程是什么？

成都武侯区公司变更经营地址/注册地址的流程有：

一、到工商部门申请公司注册地址变更，预约取号，在线预约即可。

二、到工商部门领取企业变更申请书相关文件，然后填写企业名称及新、旧地址，并有法人的签名加盖公章。

三、准备工商注册地址变更资料。主要包含：

1、工商注册地址租赁地址的房产证复印件和房主身份证复印件；

2、企业法人签署的《公司变更登记申请书》并加盖企业公章；

3、企业未变更地址的营业执照正副本原件；

4、修改后的公司章程及公司章程修正案；

5、企业公章、法人章等。

四、携带准备好的工商注册地址变更所需资料到工商部门现场办理，注意预约取号。

五、通过后领取新的企业营业执照，算是完成工商地址变更。然后税务、银行等的地址也要及时去变更。

部分企业,在后期经营会遇到从a区迁移到b区等情况，就需要在原区域管辖处的工商和税务做迁移事项，然后迁入新区。相对于同区变更，时间会长一些。

变更公司地址一定要确保资料完整性，有的企业之所以花费很多的时间才能办完，主要原因就是准备的资料出现问题，比如说准备的资料不符合要求等等情况。以上就是“成都武侯区公司变更经营地址/注册地址流程”的全部内容，希望能对您有所帮助~

【第4篇】注册公司地址

公司注册地址有什么要求吗？

公司注册地址普通请求是写字楼，也可是以下状况：

（1）自建房作为住所但尚未获得《房屋一切权证》的，可提交建立单位出具的施工答应证、建立答应证复印件作为住所运用证明。

（2）原属区县房屋管理局直管公房作为住所，但因房屋管理局机构调整无法再由其出具权属证明的，可由区县政府明白的部门出具产权证明。

（3）运用国有企业尚未获得《房屋一切权证》的房产作为住所，可由主管该单位的国有资产管理部门或其上级单位出具产权证明。

（4）运用科技园区（开发区）内尚未获得《房屋一切权证》的房产作为住所，由所在区县政府或其受权的部门出具房屋权属证明文件。

（5）房屋提供者系经工商行政管理机关核准的具有出租房屋运营项目的，即运营范围含有“出租商业用房”、“出租办公用房”、“出租商业设备”等项目的，由该企业提交集盖公章的停业执照复印件及房屋产权证明复印件作为住所运用证明。

（6）运用宾馆、饭店(酒店)作为住所的，提交集盖公章的宾馆、饭店（酒店）的停业执照复印件作为住所（运营场所）运用证明。

（7）运用人防工程作为住所的，提交人防行政主管部门检查同意的《运用人防工程申报表》以及消防部门同意运用的证明文件的复印件。

（8）运用中央各直属机构的房屋作为住所的，由中央各直属机构的房屋管理部门出具房屋运用证明。

（9）运用中、小学校的非教学用房作为住所的，由所在区县教委出具同意运营的意见。

（10）经市商务局确认申请注销为社区便民菜店的，由所在街道办事处或社区综合效劳中心出具同意运用该场所作为住所从事运营的证明。

（11）申请从事报刊批发亭运营的，依照北京市《关于增强全市报刊批发亭建立的意见》的规则，由市政管委出具住所证明。

（12）在曾经注销注册的商品买卖市场内设立企业或个体工商户，住所证明由市场效劳管理机构出具，并提交集盖该市场效劳管理机构公章的停业执照复印件。

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【第5篇】同一个地址可以注册两个公司吗

刚刚踏上创业路，大部分企业老都会谨慎挑选公司注册地址，这是能否顺利打开商场的关键因素。但因事务发展等原因，不少企业会晤临到要异地经营的问题，那么公司能异地经营吗？是要建立分支机构还是变更公司注册地址呢？今天就来一起了解一下！

1、注册公司完成后还能“换地”吗？

经营场所是创业者处理企业营业执照的必备条件，是公司根本挂号事项之一，我国允许运营者依据实践需求变更公司注册地址、公司名称、公司运营范围以及注册资本等等，因此注册公司下来后能够挑选替换经营场所。

2、注册公司下来后能够异地经营吗？

严格来说是不能异地经营的。法律规定经公司挂号机关挂号的公司的住所只能有一个，公司地址有变应处理相应手续，比方变更公司地址，若公司实践经营地址与注册地址不一致又不巧被商场监管局发现的话，是会被列入经营异常名录的。

3、实在想异地经营有哪些合法方式？

若已挂号的注册地址不适合经营，想要换个当地尝试发展的话，一般有三种方式：一是在异地建立办事处，不过只能用来联络客户、做商场调研等；二是在异地建立分支机构，比方注册分公司，取得分公司企业营业执照后便可营业。三是变更公司注册地址，也就是直接将原公司搬迁到新的地址，再处理地址变更手续。

4、公司搬迁不变更公司注册地址能够吗？

公司已不再旧址经营，有必要走正规程序变更公司注册地址信息，法律规定公司挂号事项发生变动但未处理相关变更手续的，处以相应罚款。若因异地经营被判定为经营异常，很可能进一步被列入失信黑名单，出行、借款等都会受到限制。

5、变更公司注册地址怎么处理？

变更公司注册地址主要有两种状况，一是新址与旧址在同一城区内，由同一个挂号机关管辖，变更公司注册地址的手续就比较简单；二是新址与旧址不在同一城区甚至跨省市，这种状况涉及到公司档案的搬迁，要到工商局和税务局办手续，比较费事。

【第6篇】注册公司地址挂靠

挂靠地址是有分很多种类型的，

第一种，完全虚拟地址：就是地方不存在的，只是自己虚拟写上的一个地址，不用说这个地址是什么用途了，这种地址肯定就是很便宜的了，不过呢风险也很大，如果被工商或者税局查到的话，也就是直接被锁了，个别地区还得罚款才能离开(比如：最近白云区很多是罚6万以上)。

公司注册挂靠地址合法吗

第二种是地方是存在的，但是也只是自己编号的：那这种地址相对来说就安全一点，是有这个地方的，只是会进行编一些房号出来，也就是一间房编出多间出来，相比完全虚拟的来说，这个还是有存在的，但也不建议挂靠，只是适合一些像开电商这样的，对地址要求不是很高的使用。

第三种是产业园基地：这种都是政府部门有发放一些资质文件的，相对来说就更安全一点，不过本人接触得比较少，不是很清楚具体的，也不敢妄言。

挂靠地址基本也就这些了，建议还是最好能有自己的实际经营地址，如果实在没有的话，那就看看有没有亲戚朋友有公司且有实际经营地址的，可以挂在那里，这个是没什么风险的。总之挂靠地址呢还是要谨慎使用的，当然前期节约资金，使用挂靠地址可以，不过也尽量不要选择完全虚拟的。为了企业能够有长期的正向的发展，最好是后期要变更到实际地址的了。

如果您遇到了难点问题或者您对

以上就是兴悦达助力财税小编对公司注册挂靠地址合法吗的详细解答，希望能够帮助到大家，想要了解更多关于公司注册,代理记账的小知识，欢迎大家关注小编，小编会持续更新的。

【第7篇】一个地址可以注册多个公司吗

“现在申请‘一照多址’，只需网上申请企业经营场所备案，省时又省力！”接过刚拿到企业“一照多址”备案书和营业执照的易先生十分激动。据了解，宜春市新亿汽车销售服务有限公司是宜春经开区首个“一照多址”新政策的受惠企业。这是宜春经开区推进市场主体登记便利化改革，进一步优化营商环境的又一新成效。

“一照多址”是指企业在同一县（市、区）域内设立分支机构的，免予分支机构登记，在营业执照上加注分支机构经营场所即可。获得这一试点资格的企业，在登记宜春经开区内其他经营场所时，无须重新办理分支机构营业执照，无须重复提交资料、频繁往返“办证”，大大节省了企业网点扩张的人力和时间成本。为企业的规模扩张和高效管理提供了有力的支持，让企业能抓住宝贵的商业机会，对优化营商环境具有重要意义。

申请“一照多址”经营场所备案的企业，只需在“江西省企业登记网络服务平台”提交“一照多址”备案登记，材料齐全即可领取同时载明市场主体的多个经营地址的营业执照。每户市场主体最多备案五个“一照多址”经营场所，通过国家企业信用信息公示系统）江西）对外公示。

宜春经开区行政服务中心将不断继续加大优化营商环境相关政策的宣传和落实力度，持续完善“一照多址”“一网通办”等多项便民利企改革服务新举措，大力推广“一照多址”业务办理，以“便民、规范、廉洁、高效”的服务宗旨不断创新办事方法，为企业减少办事环节，降低制度性交易成本, 释放市场主体活力，构建“一流”营商环境。

编辑：许佳慧

编审：陈文秀

监制：游静

【第8篇】变更公司地址流程

最近，一位老板向小编询问如何更改公司地址。今天，小编为大家整理了以下信息。让我们来看看小编更改公司地址的过程。

一、公司变更营业地址所需办理的手续1。法定代表人签署的加盖公章的公司变更登记申请书。变更后的办公地址使用证明。变更前公司原地址的营业执照正本和副本。税务登记证、组织机构代码证、公章、财务章、企业名称章、银行开户许可证原件及复印件

公司地址变更的流程

1。公司办公地址变更流程。公司法定代表人签字。

2.公司签署的指定代表或共同委托代理人证明(加盖公司公章)及指定代表或委托代理人身份证复印件；应注明指定代表或共同委托代理人的事项、权限和授权期限。

3.修改公司章程的决议和决定；有限责任公司提交代表三分之二以上表决权的股东签署的决议；股份有限公司提交由会议主持人和出席会议的董事签名的股东会会议记录；一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。国有独资公司向国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构提交的批准文件。

4.修改后的公司章程或章程修正案(由公司法定代表人签署)；

5.变更住所的用途证明；自有房产提交产权证复印件；租赁的，应当提交租赁协议复印件和出租人的产权证复印件。有关房屋未取得产权证的，属于城镇房屋的，提交房产管理部门的证明或竣工验收证明、购房合同复印件、房屋销售许可证；非市区房屋的，提交当地政府规定的相关证明出租方为宾馆、饭店的，提交宾馆、饭店的营业执照复印件。房屋变更为经营性用房的，属于城镇房屋的，还应提交《登记附表——居住(经营场所)登记表》和当地居委会(或业主委员会)出具的有利害关系的业主同意将房屋变更为经营性用房的证明；非市区房屋的，提交当地政府规定的相关证明

6.法律、行政法规和国务院决定规定变更住所必须报经批准的，提交有关批准文件或者许可证明复印件；

7.公司营业执照复印件

3.工商变更后，税务和组织机构代码证必须变更。

二、首先是新办公场所的租赁合同(要在出租屋管理中心备案)，而且不用交太多税。

2.带上你的租赁合同原件，营业执照原件，公章到工商局填个变更单。如果不是法人，需要经办人身份证复印件。

3.公司必须打印变更营业地址的决议和章程修正案(工商局都有样本可以参考。

以上就是兴悦达助力财税小编对公司地址变更的流程的详细解答，希望能够帮助到大家，想要了解更多关于公司注册,代理记账的小知识，欢迎大家关注小编，小编会持续更新的。

【第9篇】深圳公司注册地址查询

注册深圳公司需要提供相应的材料，比如核准通过的公司名称、股东信息、公司经营范围等等。其中，很重要的一项是公司的注册地址。

但是，不少的创业在初期并没有租赁实际办公场所的打算，那么，在这种情况之下，还可以注册深圳公司吗？如果可以，应该怎么操作？

1、什么是注册地址公司地址，简单的可以理解为，相当于居民身份证上的居住地址，主要用于查询归属地。注册地址可以分为两种：一种实际地址注册，也就是实际的办公场地地址；另一种则是商务秘书地址。要注意的是，在选择商秘地址的时候，要特别注意地址的安全性、可靠性，避免日后出现异常。在这方面，就可以使用护航财税的商务秘书地址。说到这里，其实就可以知道：如果没有实际的办公地址，可以使用真实的商秘地址进行注册。2、使用住宅地址注册除了实际的地址和护航财税的商务秘书地址，注册深圳公司还可以使用住宅地址。不过大部分地址都需要真实的房屋编码。注册深圳公司，注册地址是很关键的。一方面它关系到公司能否成功注册；另一方面，如果地址不真实、不安全，即便注册了下来，在深圳工商局越来越严格的抽查之下，日后也必然会出问题，导致地址异常。所谓的“地址异常”，通俗来说，就是工商局按照您公司的注册地址，寄了一封信件，但是没有人接受和处理，那么地址就是异常了。

地址异常之后，就需要进行地址变更解除公司异常。换言之，与其出现了异常再去解除，比如在一开始就防止地址出现异常。

所以，如果您需要注册深圳公司，但没有实际的地址，就是用护航财税的商务秘书地址吧！当然，如果您需要变更地址解除异常，也同样可以使用这种商秘地址！

【第10篇】广州注册公司地址要求

众所周知，广州是中国经济发展最快的城市之一，是第一批创业者的天堂。到现在，还是有很多大企业会选择在广州注册发展。那么，在广州注册公司条件高吗？每个人都可以注册吗？接下来就让我们跟随公司一起来看看吧。

广州的公司注册条件高吗？

根据工商资料，广州每天都有数千家公司成立。为了促进经济的快速发展，广州对企业注册的要求降低了很多，只要满足以下条件：

1.有一个办公空间。当然，如果租不到合适的办公地址可供选择，广州那些提供虚拟地址注册公司的园区，和其他区一样，提供永久免费地址。比如我们和人企做的崇明泰和经济园，可以为创业者提供注册地址。它是一个永久的免费地址，只提供注册，不提供办公。在以后的业务过程中，不收费。

2.必须有两个以上的投资人，不能有不良犯罪记录，具有民事行为能力，即年满18周岁，不能是国企职工及家属、党政机关干部等。

为了扶持创业者，广州近几年出台了一个又一个政策，广州凭借其海岛优势，给予创业者退税。所以这方面对创业者帮助很大。

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【第11篇】办理香港公司注册地址

香港集团公司承接注册

可冠名中国开头：

例如：【中国xx集团有限公司】

名称大气可注册各类行业各类字号

中国冠名名称大气，彰显企业实力，辨识度高

可做集团搭建架构，打造知名品牌形象，对标国际市场

可设立各类字号各类金融业公司

【第12篇】美团公司注册地址

tech星球3月7日消息，近日，美团关联公司北京三快在线科技有限公司发生工商变更，注册资本由约33.32亿美元增至约41.32亿美元，增幅约24.01%，同时，经营范围新增“第二类增值电信业务”等。

北京三快在线科技有限公司成立于2023年5月，法定代表人穆荣均，股东信息显示，该公司由美团香港有限公司全资持股。

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【第13篇】北京公司注册地址变更流程

办事流程的规定一方面是为了给办事人一个指引和准备，从而加快事项的办理，另一方面能够为审理的人员以规则，树立威信。公司的经营地址往往会因为自身战略目标和经营方针的调整而有所变化，那么跨区域的变化需要注意哪些内容呢？

一、因跨区变更了经营地址，得先到区工商局去索取允许企业档案迁入的函，需带以下材料：

(1)公司关于变更地址的股东会决议;

(2)全体股东共同委托代理人的证明(各地工商局都有，制式的)

(3)公司《营业执照》复印件。

带这三份材料到需迁入的区工商局，他们会给开出一份针对工商局的同意企业迁入的函，凭此函，可到工商局索取企业登记档案，但中间不得拆封。

二、档案取得后，应第一时间将档案移交工商局，并领取相关变更登记表格办理正常的变更手续。当然，如果经营范围涉及前置审批的，还得办理相关的前置审批变更手续。(具体变更程序你在移交档案时，工商局的工作人员会将有关表格和需准备的材料一次性告知，因为涉及详细的登记表格，不必在这里多说)。

这样，工商登记的变更程序就结束了，一般正常情况下，7个工作日就可顺利拿到《营业执照》。

第二，自《营业执照》变更之日起一个月内，可凭变更后的《营业执照》和变更材料，到税务机关办理税变更手续;并且，也得在一个月之内，也是凭这些材料，到技术监督局办理代码证的变更手续。过期是要罚款的。

【第14篇】公司营业执照变更地址流程公司地址变更

公司营业执照变更地址流程

1、办理公司营业执照地址变更流程，首先需填写公司登记（备案）申请表。

表格可到公司所归属的市监局注册登记处领取，也可以网上下载，但必须双面打印。申请表只需填写基本信息、变更和申请人声明三个部分。申请人声明需法人本人签字并盖公司公章，市监局会校对签字笔迹，最好不要代签，以免影响办理。

2、准备股东会决议和章程修正案。股东会决议要注意公司股东组成，如果就是自然人的话，就写名字，下面签名即可；如果是公司股东的话，要写公司全称，下面盖公司公章，不需要法人代表签名。

章程修正案比较简单，写清楚地址变更内容，法人代表签字就可以了。

3、填写指定代表或共同委托代理人授权委托书（可领取，也可下载）。委托书只需填写清楚，粘贴上代理人身份证，盖公司公章即可。另外为了给办理留充裕的时间，有效期限可以适当地写久一些，以免因超过期限导致重新准备。去办理时，代理人需带上身份证原件。

4、提供新住所证明资料。如果公司新的住所是租赁的，需提供房屋租赁合同或协议书，并附房产证复印件，合同或协议书中租赁期限应在一年以上；如果公司住所是无偿使用的，需提供无偿使用证明，并附房产证复印件；如果该房产为自己公司所有，就无需使用证明资料，只需提供房产证复印件即可。注意房产证复印件需有房屋所有人证明与原件一致章。

5、去公司所属市监局办理，需带上公司营业执照正本及副本原件。去工商所办理时，需先去办事预约窗口进行预约，预约后可去企业注册变更窗口进行办理，将准备的材料和营业执照正副本原件以及代理人身份证一并交给柜台，办理人员办理后，将所有资料包括营业执照正副本都收进去，并打印一份《企业注册登记材料收取通知书》给你，新的营业执照可在7个工作日后，拿通知书和代理人身份证去柜台领取。

公司营业执照变更地址流程所需资料

1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(公司加盖公章)；

2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；

3、关于变更的决议、决定；

4、修改后的公司章程或者公司章程修正案(公司法定代表人签署)；

5、变更后住所地使用证明；

6、法律、行政法规和国务院决定规定变更住所必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件；

7、公司营业执照正、副本。

注：公司变更住所跨公司登记机关辖区的，应当在迁入新住所前向迁入地公司登记机关申请变更登记；迁入地公司登记机关受理的，由原公司登记机关将公司登记档案移送迁入地公司登记机关。

【第15篇】住宅地址能否注册公司

如今，伴随着代理记账行业发展的火热，很多具备财税行业工作经验的创业人员，都想要成立一个代理记账公司来开展经营。而注册成立代理记账公司需要具备注册地址，因此，不少创业人员也就对“代理记账公司注册地址可以是住宅吗”这一问题存有疑问。接下来，本文来带您对此进行具体了解！

事实上，有关于代理记账公司注册地址是否可以为住宅这一问题，还需要根据该住宅地址的性质和用途来确定。如若该住宅的性质、用途为民宅，仅供居住，那么是不能够作为代理记账公司注册地址使用的。但如若该住宅的性质为商住两用，那么在获得居委会审批并提供相应证明材料的情况下，是可以作为公司注册地址进行注册登记的。

不过，需要注意的是，虽然这类商住两用住宅的地址可以用来注册成立代理记账公司，但为了使代理记账公司的经营更加正规，给委托客户展示良好的公司形象，建议想要成立代理记账公司的创业人员，最好选择正规的办公楼或者写字楼作为公司注册地址，以便于公司后期经营发展和获得优质客源。

以上是对“代理记账公司注册地址可以是住宅吗”这一问题的具体解答。对于想要注册成立代理记账公司的创业人员来说，如对此不了解，便可对文中介绍内容作详细把握！

注册成立代理记账公司需要满足的条件

具体来说，这些条件主要包括：

1、有3名以上持有会计从业资格证书的专职从业人员；

2、主管代理记账业务的负责人需具备会计师以上专业技术职务资格；

3、有健全的代理记账业务规范和财务会计管理制度。

4、股东数量符合工商部门要求。一般来说，市场中的代理记账公司多为有限责任公司，股东人数通常为2-50人。

5、有满足公司经营需要的注册资本。注册资本不宜过大过小，一般几百万元即可。

6、有符合代理记账行业特点的公司名称。并且，该公司名称需通过工商部门审核，才能予以注册。

7、有满足公司业务开展的经营范围。经营范围中应包含代理记账（代理记账为主营业务需列在第一项），同时也可以附带其它经营项目。

8、有固定的公司注册地址及经营场地。且该注册地址需要为商用办公性质。

【第16篇】注册公司可以用家庭地址吗

先免费赠送纪念币吸引老年人,再以中奖为幌子,让老年人通过补差价、约定升值回购等方式不断投钱购买收藏品……工作近一周后,陈某觉得公司经营模式可能涉嫌诈骗——

跳出泥潭果断报警,这小伙立功了

利用老年人防范意识弱、容易被“小恩小惠”吸引等特点,这家公司以免费赠送纪念币为幌子,夸大物品价值,并以中奖、代金券折抵现金等为噱头,骗取老年人钱财。

2023年12月至2023年8月,以石某为首的38人犯罪团伙骗取多名被害人共计820万余元。今年7月28日,经山东省滕州市检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人石某有期徒刑十三年,并处罚金4万元;对张某等37名被告人判处有期徒刑十年六个月至六个月不等,各并处罚金3万元至1万元不等。石某、管某、张某等多名被告人当庭表示上诉。近日,法院二审对张某等18人诈骗案判决驳回上诉,维持原判。石某等20人诈骗案仍在进一步审理中。

毕业找工作,小伙发觉公司涉嫌诈骗

“警察同志,我是来报警的,我怀疑自己工作的公司涉嫌诈骗……”2023年7月10日,陈某来到滕州市公安局报警,称其在某公司工作时,发现该公司以免费赠送礼品、中奖等方式骗取老年人钱财。

2023年7月,刚刚大学毕业的陈某通过朋友介绍来到这家公司上班,很快他就熟悉了工作内容:公司的电脑里安装了专门软件,里面有很多老年人的个人信息,包括电话、姓名和家庭住址等,陈某等人则用公司提供的专门话术向老年人推销免费纪念币,并告知对方需要在收到货品时,向快递公司支付160元的物流保价费。此外,快递包裹里有事先放好的中奖券,一旦对方确认收货,该公司就会有专门员工联系收货的老年人,让他们误以为自己中了大奖,然后引导他们通过中奖券以补差价的方式购买公司产品,如邮票、玉玺……就这样,该公司按照这一模式让老年人接连花钱购买产品。

“听公司的负责人石某说,邮寄给对方的是一套纪念币,但是我从未见到过实物,他们说直接看图片就可以。”陈某介绍,该公司负责人对于纪念币、玉玺等产品的描述含糊其词,只是提到由临沂总部的仓库负责发货。据陈某观察,种种迹象表明这些产品并非如话术中所描述的那般价值不菲、升值空间巨大。同时,该公司设有明确的规章制度,每天召开3次会议,每次会议都会强调不能对外透露公司营销相关内容,只说是从事电话销售、维护开发新老客户业务。工作了近一周后,陈某觉得该公司经营模式可能涉嫌诈骗,于是果断辞职,并到公安机关报案。

一心发大财,主犯成立三家公司专门从事诈骗

据办案人员介绍,石某先前在网上销售老年运动鞋,手中积累了不少老年人的手机号码等信息。一心想要发大财的石某了解到,周围的一些人通过电话推销保健品、收藏品来赚钱,不仅利润高,来钱还快,而且这些商品的进货渠道均来自某市场,价格十分低廉。

打探到推销程序及运作方式后,石某于2023年12月先后借用他人名义成立了三家公司,并拉拢擅长营销的张某跳槽到其公司担任总经理,负责电话销售的话术编制和员工培训,年底可享受入股分红。随后,石某还请来当地某人力资源公司的管某,负责帮其招收、面试员工。他们逐步形成了以石某、张某、管某为组织、领导者,参与人员众多的犯罪团伙。

2023年12月至2023年8月,石某分别在不同的地区,招聘多名工作人员,按照既定话术随机拨打电话推销收藏品、保健品、药品,并虚夸物品价值,以免费赠送、中奖、代金券折抵现金等为噱头,骗取被害人钱财。其间,该犯罪团伙通过上述犯罪手段,骗取全国各地多名被害人共计820万余元。

严查细审,犯罪团伙受到刑事处罚

滕州市公安局接到小陈报警后,于2023年7月对石某等人诈骗案展开立案侦查。经过一个月的摸底排查,公安机关在掌握到石某等犯罪嫌疑人的活动轨迹后,在两地开展双线作战,将以石某为首的整个犯罪团伙成员全部抓捕到案。2023年9月,滕州市检察院对石某等16人作出批准逮捕决定。2023年1月,公安机关将此案移送到滕州市检察院审查起诉。

“审查案件材料中,我们发现该犯罪团伙以电信手段,针对不特定对象,通过虚构中奖信息、物品价值、约定回购等套路手段,按照一推、二推、续推环节,环环相扣实施诈骗,目前查实的被害人多为中老年人,且涉及全国各地。”承办检察官徐可介绍,通过与公安人员共同审查电子数据等,该院扎实固定了全案证据。在案件审理阶段,检察官与法官对被告人的量刑、退赃等方面多次进行沟通,共同通过释法说理,促使被告人积极退赃退赔。2023年7月20日,该院对石某等人以诈骗罪提起公诉。

由于疫情等原因,一审法院分别于2023年10月13日、2023年4月29日裁定中止审理。今年7月28日,滕州市法院对石某等人诈骗案作出一审判决,被告人石某等人以实施电信诈骗为目的形成较为固定的犯罪组织,系犯罪集团,其中被告人石某等三人系犯罪集团首要分子,被判处十三年至十年六个月不等的刑罚;张某等五人系首要分子以外的主犯,被判处十年六个月至八年不等的刑罚;其余人员被认定为作用较轻的主犯或从犯,均被判处有期徒刑以上刑罚。石某、管某、张某等多名被告人当庭表示上诉。近日,法院二审对张某等18人诈骗案判决驳回上诉,维持原判。石某等20人诈骗案仍在进一步审理中。

以办理该案为契机,今年9月,滕州市检察院联合三家通信企业集中开展打击整治养老诈骗专项宣传活动。活动现场,检察干警以派发宣传单、讲解养老诈骗案例等方式向群众普及养老诈骗常见手法,揭露养老诈骗的特点,提醒群众警惕养老诈骗违法犯罪行为。（郭树合姚媛）

来源：正义网-检察日报